Por Cesar Daza C.
Es cierto que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas u opiniones, pero también es necesario que seamos responsables en cuanto a los criterios que manifestamos. ¿No creen?
Resulta preocupante leer aseveraciones de “opinólogos” que, con total desconocimiento del marco jurídico aplicable a las operaciones realizadas en el sistema financiero nacional, intentan desinformar a la población, en temas tan delicados como es la “retención de fondos”, a la cual estas personas la conciben erróneamente como “congelamiento” de cuentas.
Estos “opinólogos” no se tomaron la molestia de leer y entender de que trata la “retención de fondos”, la cual es una orden impartida por una Autoridad Competente (Administrativa, Judicial o Fiscal), en la que se establece la inmovilización de los fondos que una persona mantiene en las entidades financieras, la cual es transmitida a estas entidades por intermedio del Órgano Regulador del sistema financiero nacional.
Ahora que ya se aclaró lo que realmente es una “retención de fondos”, corresponde que estos “opinólogos” aprendan lo que son las Sanciones Financieras Dirigidas, comúnmente denominadas “congelamientos de activos”, que, según lo establecido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, constituyen la imposición de prohibiciones al acceso, transferencia o disposición de fondos u otros activos de personas o entidades registradas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales fueron identificadas como presuntos terroristas, financiadores del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Se dan cuenta de la diferencia entre ambos conceptos? Es indudable que estos “opinólogos” ignoraban dichos aspectos. Pero bueno, que se puede esperar de gente que desconoce que la única instancia facultada para realizar investigación financiera, es la Unidad de Investigaciones Financieras.
Es por esto que debemos tener cuidado de los comentarios vertidos por estos “opinólogos”, que incluso tienen el descaro de hacer referencia a temas religiosos.
Busca fuentes de información confiables y personas que realmente estén capacitadas en los temas inherentes al sistema financiero nacional.
